开局就较真对面被我吓到报警第二百一十一章 完了全特么完了

原本好好讨论着桉情。

可突然间…… 张清源等人对他这么关心让他小心点。

其实。

普通人若是突然存在巨额财产来历不明的话大概率要被查。

在两年前。

相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

针对的就是普通人。

除了国家机关的工作人员之外…… 普通人也需要接受监控。

按照刑法洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的或者协助将资金汇往境外的或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得将其收益的金钱、不动产等财物从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定…… 是因为这些年各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得转变成为合法存在以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人只要来历不明的钱财超过了二十万便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历…… 则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金。

情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？” 张清源等人听完洗钱罪都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱加起来也超不过二十万应该和我无关。

” “小秦啊那你更要担心了你光是中奖就中了几千万这不得被查啊？” “二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万准备多个账号呢？” “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……” “……” 紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道：“不能这么算按照刑法只要提供了一个洗钱账户便构成洗钱罪……” 普通人若是开多个账号…… 必然会引起风险监控。

这也是防止某些资产遁入民间消失不见。

“这个韩冬庭一看就没洗钱不然的话也不会这么容易被查到了。

” 随后。

秦牧拉回了主题接着说道：“如果他洗了钱估计刑期还要再往上加。

” 韩冬庭肯定是没洗。

洗钱是一项技术活。

一般人根本干不了。

…… 与此同时。

晋城检察院。

某审讯室。

“警官你别冤枉我啊说话要讲究证据我什么时候给他送过钱了？” 刘桥看着面前的三个检察院满脸委屈。

随着桉件的侦办…… 他也被传唤到了检察院接受审讯。

因为…… 秦牧举报的韩冬庭非法所得就是和药店老板互相勾结。

“如果你们没有勾结那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？” 一个检察官皱着眉头沉声质问。

经过了他们的调查…… 他们了解到刘桥的药店每月流水超过了一百五十万。

有的时候甚至直奔两百万。

一般来说。

普通药店一个月流水能达到十几万就不错了。

很显然。

其中必有猫腻。

然而…… 刘桥听后却苦着脸说道：“警官我就是比较善于经商生意做的好那些老百姓都喜欢来我药店买药这没什么问题吧？” “再加上我搞了很多营销活动充会员就送各种礼品。

” “还有便利的地理位置目标对向人群营业额高出一点点也很正常吧？” 说着。

他又满脸委屈一副自己是奉公守法的良好市民的模样。

“生意做的好？” 中间的检察官面色一冷看着死猪不怕开水烫的刘桥。

接着问道：“那你药店销量最高的商品为什么都是保健品？而不是正规药物？” 在他们的调查里。

万安堂药店的销售数据大部分都是保健品。

而这些保健品的价格…… 少则是数百多则数千。

如此昂贵的价格销量却惊人的好。

这实在是太反常了。

“警官你说话要讲道理我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。

” bidige. 刘桥翻了个白眼满脸无辜的说道：“你要问的话也应该去问他们或许他们就喜欢吃保健品呢？” 对于这个问题…… 他直接避而不谈将锅甩给了那些购药的病人。

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