DeepBlack深渊第223章 空壳迷宫

第一次洗钱试水的成功如同在坚冰上凿开了一个小小的孔洞虽然过程惊险却证明了路径的可行性。

但无论是苏菲的谨慎报告还是“幽灵”背后的冷静判断都清楚意识到依靠单一渠道、进行简单虚假贸易的方式如同在悬崖边行走规模稍大必然坠入深渊。

要安全地吞吐“暗影”日益庞大的资金洪流必须构建一个更加复杂、更加隐蔽的金融迷宫。

目标直指全球离岸金融的中心——开曼群岛、英属维尔京群岛（BVI）、巴哈马等地。

那里以严格的保密法、免税政策和灵活的公司架构闻名于世是构筑资金隐匿网络的天然温床。

任务再次落到苏菲身上而关键的向导依然是维克多·王。

这一次维克多显得积极了许多。

第一次试水的成功和“暗影”展现出的“实力”（迅速提供干净资金和高效伪造文件的能力）让他意识到这可能是一条前所未有的大鱼。

他的贪婪压过了最初的谨慎开始更卖力地展示他的“价值”。

加密通讯中“幽灵”的指令简洁明确：【目标：建立三层以上、跨司法管辖区的空壳公司网络最终控制权必须隐匿。

授权你与维克多合作全程记录学习。

预算不限要求效果。

】 “预算不限”四个字让苏菲和维克多都明白这次是动真格的了。

香港维多利亚港旁一家高级私人会所的包厢里。

这次会面的氛围与初次截然不同。

维克多脸上的笑容更加热情甚至带着一丝谄媚。

他身边还坐着一个沉默寡言、戴着金丝眼镜、手提公文包的中年男人维克多介绍说是“赖先生”专业的离岸金融架构师。

“苏小姐上次合作非常愉快！”维克多亲自给苏菲倒上红酒“这次要玩个大的赖先生是这方面的专家帮很多大老板处理过‘资产配置’问题。

” 赖先生只是微微颔首并不多言眼神锐利而专业。

苏菲保持着一贯的冷静：“维克多先生赖先生我们需要一个足够安全的架构确保资金的最终来源和去向不被追踪。

” 赖先生打开电脑调出一个复杂的图表开始用带着浓重粤语口音的普通话讲解：“最简单也最危险的是直线型。

我们要做的是网状嵌套型。

” 他一边说一边在屏幕上构建模型： “第一层在BVI注册A公司作为‘名义持有人’。

” “第二层在开曼群岛注册B有限合伙企业（LP）由A公司作为普通合伙人（GP）再找几个我们控制的 Nominee（名义合伙人）作为有限合伙人。

” “第三层在巴哈马注册C基金会由B有限合伙企业‘捐赠’成立但章程规定其利益最终由‘特定受益人’享有而受益人的身份信息密封保存在瑞士银行的保险柜里只有凭特定密码和钥匙才能开启。

” “第四层或许还可以在塞舌尔设立D信托由C基金会作为托管人……” 他熟练地切换着不同离岸地的法律特性和组合方式如同搭积木一般。

每一层公司都有不同的董事、股东（都是维克多提供的“傀儡”或 Nominee）利用不同司法管辖区的法律差异和信息不互通形成一道又一道的屏障。

资金可以在这些公司之间以“贷款”、“投资”、“咨询服务费”等名义来回流转每流转一次追踪难度就呈几何级数增加。

“最终的实际控制人”赖先生推了推眼镜“可以隐藏在‘特定受益人’、‘保护人’、甚至是无记名股票（某些地方仍允许）之后。

除非同时攻破多个国家的司法体系拿到所有环节的密封信息否则理论上几乎无法追溯。

” 苏菲听得心惊肉跳。

这套架构的复杂性和隐蔽性远超她的想象完全是为了规避法律而生的畸形产物。

她努力记忆着每一个关键点同时通过隐藏的录音设备将整个过程记录下来传给远方的素察。

“费用呢？”苏菲问到了关键问题。

维克多接过话头笑眯眯地说：“苏小姐这种级别的架构不是小打小闹。

每家公司的注册费、年度秘书费、 Nominee 的费用、赖先生的顾问费……加起来初期投入大概要五十万美元左右。

以后每年维护费用也要十几二十万。

” 五十万美元！仅仅是搭建这个空壳迷宫的成本！这还不包括未来资金流转时产生的各种“手续费”。

苏菲面上不动声色内心却再次被这个黑暗世界的成本所震撼。

她点了点头：“可以。

需要多久？” “加急处理两周内可以完成所有注册和架构搭建。

”赖先生自信地回答。

接下来的两周苏菲在维克多的“协助”下与赖先生以及分布在不同时区的各离岸地代办人进行了密集的远程沟通。

她需要提供（实则是素察伪造）各种“傀儡”的身份文件审核（实则是学习）复杂的公司章程和合伙协议确认每一层控制的衔接点。

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